COMPLIANCE
El desarrollo correcto e integral de una compañía y/o corporación requiere de la implementación de protocolos de AML y Administración de Riesgos, acordes con la actividad comercial de la entidad o del grupo.
Consultoría y asesoría en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Elaboración de matrices de riesgo en materia AML aplicado a compañías y corporaciones.
Elaboración de manuales de cumplimiento y códigos de ética.
Asesoría para la apertura de cuentas bancarias ante instituciones financieras venezolanas y dentro de la legislación financiera de los Estados Unidos de América.
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